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银保监会等五部门联合发文防范“虚拟货币”“区块链”非法集资
::重庆市地方金融监督管理局::   http://cwf.gov.cn   来源:银保监会      2018年9月3日   
    8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,风险提示强调,以“虚拟货币”“区块链”等名义从事“借新还旧”庞氏骗局的非法集资活动具有以下三大特征:一是网络化、跨境化。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度大。二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性。利用热点概念进行炒作,通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。有的以ICO、IFO、IEO等名目发行代币,或以共享经济旗号以IMO方式炒作虚拟货币。三是具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池。
 
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