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新华保险重庆分公司开展2018年度合规教育暨反洗钱培训
::重庆市地方金融监督管理局::   http://cwf.gov.cn   来源:新华保险重庆分公司      2018年11月8日   
    10月27日-28日,新华保险重庆分公司培训邀请相关机构专家开展2018年度合规教育暨反洗钱专题培训,就当前国内外形势、监管态势及保险机构自身发展等角度进行全面分析,强调反洗钱工作的必要性和重要性。培训结合案例对做好客户身份识别(包含客户风险管理)、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告上报(包含黑名单)等反洗钱重点工作进行讲解;就合规监测预警及问题整改、防范非法集资风险、反洗钱工作要求、问责流程及结果运用等专题内容进行宣导,全力以赴做好风险防范。
 
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