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国办印发完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见
::重庆市金融工作办公室::   http://cwf.gov.cn   来源:国务院办公厅      2017年9月19日   
   9月13日,国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。《意见》明确:到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。《意见》提出,建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务、公安、国家安全、司法以及银行、证券、保险监管机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。此外,《意见》还在完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作等进一步明确了措施要求。
 
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